甘肃上峰水泥股份有限公司 2020年度第四次暂且股东大会决议通告

admin/2020-10-16/ 分类:财经/阅读:

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 通告编号:2020-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

稀奇提醒:

1. 本次股东大会未泛起否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及调换以往股东大会已通过的决议。

一、召开集会的基本情形

(一)集会召开情形

2、现场集会地址:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元集会室。

3、集会方式:现场投票和网络投票相连系。

4、召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

5、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统举行网络投票的时间为:2020年10月15日上午9:30到11:30,下昼13:00到15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)举行网络投票的时间为:2020年10月15日上午9:15-15:00的随便时间。

6、集会主持人:董事长俞锋先生主持。

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7、本次集会的召集、召开程序相符《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的划定,集会正当有用。

(二)集会出席情形

1、股东出席的总体情形

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份469,121,333股,占上市公司总股份的58.4893%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份463,623,043股,占上市公司总股份的57.8038%。

通过网络投票的股东13人,代表股份5,498,290股,占上市公司总股份的0.6855%。

2、中小股东出席的总体情形

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份5,498,290股,占上市公司总股份的0. 6855%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东13人,代表股份5,498,290股,占上市公司总股份的0. 6855%。

除上述股东(或其代理人)外,公司部门董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,国浩状师(杭州)事务所指派状师列席并见证了本次股东大会。

二、 议案审议表决情形

本次股东大会接纳现场投票连系网络投票方式,审议通过了经公司第九届董事会第二十一次集会审议通过并提交本次股东大会表决的议案,详细表决情形如下:

1、审议通过《关于继续开展票据池营业的议案》

表决情形:赞成465,030,643股,占出席集会所有股东所持股份的99.1280%;否决4,090,690股,占出席集会所有股东所持股份的0.8720%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

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